Khoảng 45.000 BTC liên tục được di chuyển trong 2 ngày qua có liên quan đến sàn FTX?

Theo thống kê từ WhaleBot Alerts, có khoảng gần 45.000 Bitcoin (BTC) đã và đang được chuyển một cách bí mật. Tính theo tỷ giá BTC hiện tại, số BTC này có giá trị khoảng 2 tỷ USD. Mặc dù chưa có thông tin chính xác nhưng nhiều nguồn tin cho rằng nó có liên quan đến sàn FTX của tỷ phú trẻ tuổi Sam Bankman-Fried.

Có khoảng 45.000 BTC được di chuyển một cách bất thường hai ngày qua. Nguồn: WhaleBot Alerts.
Có khoảng 45.000 BTC được di chuyển một cách bất thường hai ngày qua. Nguồn: WhaleBot Alerts.

Chuyện gì đang xảy ra với số Bitcoin này?

Theo các dữ liệu on-chain, có một lượng lớn khoảng 45.000 BTC được di chuyển thường xuyên từ ngày 13/9/2021. Mặc dù đây là một số lượng lớn BTC tuy nhiên về cơ bản thì đây cũng không phải là một hành động quá mới lạ trong thị trường này. Điều đáng chú ý ở đây là cách người ta di chuyển nó trong hai ngày qua.

Thông thường, với một lượng lớn BTC được di chuyển có thể sẽ có nhiều kịch bản. Hoặc là các sàn giao dịch rút BTC về để trữ trong các ví trữ lạnh. Hoặc là có một cá voi nào đó thu mua và rút về ví trữ lạnh của họ. Như trường hợp Tesla bỏ ra 1,5 tỷ USD để mua BTC hồi đầu tháng 2/2021 là một ví dụ điển hình cho việc này. Tuy nhiên, trong trường hợp này, dường như không có giả thuyết nào hoàn toàn phù hợp.

Bởi lẽ, nếu theo dõi quá trình di chuyển của số BTC này, chúng ta sẽ thấy được sự phức tạp của nó. Cụ thể:

  • Thứ nhất, việc di chuyển được diễn ra liên tục. Trong hai ngày 13/9 và 14/9, có nhiều lần số BTC này được di chuyển. Mỗi lần đều chuyển tất cả số BTC đó chứ không phải là chia lẻ thành nhiều phần.
  • Thứ hai, có nhiều địa chỉ ví được sử dụng trong quá trình di chuyển. Nếu là cá voi thu mua hay giao dịch nội bộ của sản thì chỉ liên quan tới một vài địa chỉ ví mà thôi. Tuy nhiên, đã có quá nhiều địa chỉ ví được sử dụng trong các giao dịch này. Hình dưới đây mô tả một phần hành trình di chuyển của số BTC này.
Luồng di chuyển của số lượng 45.000 BTC trên sàn FTX. Nguồn: @CryptoHellspawn.
Luồng di chuyển của số lượng 45.000 BTC trên sàn FTX. Nguồn: @CryptoHellspawn.
  • Thứ ba, số lượng BTC giữa các lần di chuyển không cố định. Trên thực tế, số lượng BTC này có dấu hiệu giảm dần sau mỗi lần di chuyển. Hình dưới đây sẽ cho bạn thấy rõ hơn vấn đề này. Số lượng đang từ 44.853 BTC xuống còn 44.852 BTC và rồi còn 44.601 BTC. Giao dịch gần nhất được ghi nhận với số BTC là 44.599 BTC.
Số lượng BTC di chuyển có xu hướng giảm dần.
Số lượng BTC di chuyển có xu hướng giảm dần.

Giả thuyết về việc sàn FTX bị hack?

Theo nguồn tin từ tài khoản Twitter CryptoHellspawn, có vẻ như sàn FTX đã bị hack. Phần lớn số lượng BTC đã bị chuyển đi. Và theo tài khoản Twitter này, hiện trên sàn FTX chỉ còn khoảng 8.000 BTC. Để minh chứng cho giả thuyết của mình, CryptoHellspawn đã mô tả cách họ chuyển số BTC này vào nhiều ví khác nhau.

Theo tài khoản Twitter này, dựa theo những dữ liệu on-chain hiện có, nó có phần bất lợi cho người dùng. Theo anh, có thể, đang có chuyện gì đó bất thường xảy ra với sàn FTX. Hành động này khiến anh ta liên tưởng đến việc Bitcoin đang được thao túng tại đây. Hơn nữa, tài khoản này có đặt ra nghi vấn về việc các giao dịch này được rút ra từ ví của sàn FTX đến các tài khoản có liên quan đến Black Market.

Cũng đồng tình với quan điểm này, một tài khoản Twitter khác (Mr. Whale) cũng cho rằng số BTC này được gửi đến một marketplace bất hợp pháp của Nga.

Tính đến thời điểm hiện tại, sàn FTX vẫn chưa có một thông báo chính thức nào về việc này. Tuy nhiên, vào ngày 13/9, CEO của sàn FTX đã đăng một dòng tweet ngắn gọn.

Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính thức gì liên quan đến sự kiện này. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật đến bạn trong các bài viết tiếp theo tại BeInCrypto nhé.

Bài đăng Khoảng 45.000 BTC liên tục được di chuyển trong 2 ngày qua có liên quan đến sàn FTX? xuất hiện đầu tiên trên BeInCrypto Việt Nam

Share:

Translate