Trong năm 2021, tiền điện tử liên tục bị kẻ xấu sử dụng cho các hành vi buôn bán chất cấm, rửa tiền. Trong chiến dịch Dark HunTor, FBI đã tịch thu 4.9 triệu USD tiền điện tử từ đường dây buôn bán ma túy Darknet.

Tiền điển tử lại được sử dụng bởi tội phạm

Mới đây, FBI kết hợp cơ quan chống tội phạm liên hợp Opioid & Darknet (JCODE) đã bắt giữ 150 tội phạm. Tổng số tài sản được tịch thu trị giá 4.9 triệu USD tiền điện tử. Tất cả khối tài sản này có liên quan đến hành vi mua bán ma túy.

Cụ thể, cảnh sát quốc tế đã mở chiến dịch Dark HunTor để truy lùng tội phạm bán mua bán ma túy. Chiến dịch này được sự hỗ trợ bởi chính phủ Australia, Bulgaria, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Thụy Sĩ, Anh và Mỹ.

Cho đến hiện tại, khối tài sản bị tịch thu trong chiến dịch đã lên tới 31.6 triệu USD, bao gồm tiền mặt và tiền điện tử. Bên cạnh đó, cảnh sát còn phát hiện khoảng 234 kg ma túy và 45 khẩu súng.

Dĩ nhiên, những vụ phạm pháp liên quan đến tiền điện tử đã xảy ra thường xuyên trong năm 2021. Vào tháng 6, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 1,100 tội phạm bị cáo buộc rửa tiền. Vào tháng 7, Hồng Kông triệt phá băng nhóm tội phạm rửa tiền bằng tiền điện tử. Tổng tài sản bị tịch thu lên đến 155 triệu USD. Đến tháng 8, Hồng Kông lại bắt giữ 19 tội phạm đã chiếm đoạt tài sản của 150 nạn nhân.

Hồi chuông cảnh báo về tình trạng tội phạm tài chính

Hồi chuông cảnh báo về tình trạng tội phạm tài chính
Ảnh minh họa

Ngày nay, bọn tội phạm không chỉ hoạt động tại Darknet mà còn chuyển sang các kênh khác như: Dream; WallStreet; White House; DeepSea. Thậm chí, chúng liên tục biến tướng thành các hình thức lừa gạt tinh vi.

Tại Nga phát hiện 729 dự án có dấu hiệu lừa đảo trong 6 tháng đầu năm 2021. Trong đó có 146 dự án có dấu hiệu Ponzi (Mô hình đa cấp theo kim tự tháp). Tại Việt Nam, các tổ chức lừa đảo như Coolat, Lion Group cũng bị công an triệt phát.

Sau khi bắt giữ nhóm buôn ma túy như trên, Giám đốc FBI Christopher Wray đã cảnh báo rằng:

“Các thị trường Darknet tồn tại nên những kẻ buôn bán ma túy có thể kiếm lợi bằng sự an toàn của người khác. FBI cam kết làm việc với các đối tác thực thi pháp luật JCODE và Europol để phá vỡ các thị trường đó. Đồng thời, ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp không biên giới trên toàn thế giới”

Bạn có suy nghĩ gì về thông tin trên? Hãy góp ý với chúng tôi trong cộng đồng Telegram BeInCrypto nhé!

Bài đăng 4.9 triệu USD tiền điện tử bị tịch thu từ đường dây ma túy xuất hiện đầu tiên trên BeInCrypto Việt Nam