Công cụ phân tích tiền điện tử và theo dõi hoạt động bất hợp pháp Elliptic đã huy động được hơn 60 triệu USD trong vòng gọi vốn Series-C mới nhất của họ.

Elliptic đã thu hút được các nhà đầu tư lớn bao gồm các nhà đầu tư tên tuổi như Wells Fargo Strategic Capital, SoftBank và Evolution. Công ty cũng thu hút một số nhà đầu tư công nghệ lớn nhất châu Âu là Octopus và AlbionVC.

Tiền đầu tư của các quỹ này sẽ hướng tới việc mở rộng nghiên cứu và phát triển cho nền tảng Elliptic và mở rộng đội ngũ. Ngoài ra, công ty có kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn cầu.

Công ty phân tích tiền điện tử này thông qua “một loạt các kỹ thuật, từ máy học đến thâm nhập vào thị trường darknet, chúng tôi đã xây dựng ‘lớp nhận dạng’ cho các blockchains”. Elliptic ghi lại các tín hiệu, thực thể, sự kiện và chuyển đổi các phát hiện này thành dữ liệu để từ đó tính toán rủi ro cho các giao dịch, ví và các tổ chức lớn.

Các nhà đầu tư vào Elliptic cũng có nhiều khoản đầu tư vào các công ty khác trong ngành. Chẳng hạn như SoftBank đã đầu tư vào các công ty trung tâm về tiền điện tử và blockchain lớn khác như sàn giao dịch tiền điện tử Bullish và Sorare.

Khi lĩnh vực tiền điện tử đang ngày được chấp nhận rộng rãi bởi các doanh nghiệp lớn toàn cầu, thì việc tuân thủ các quy định và bảo mật của blockchain cũng trở nên quan trọng. Các khoản đầu tư gần đây của các tổ chức lớn vào Elliptic cho thấy sự chú ý ngày càng tăng đối với lĩnh vực này.

Gần đây, Coinbase đã ký một thỏa thuận với Bộ An ninh Nội địa để cấp phép cho lĩnh vực hoạt động phân tích của Coinbase. Coinbase Analytics kết nối các giao dịch tiền điện tử với “các thực thể trong thế giới thực” để điều tra về hoạt động gian lận trong blockchain.

Hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử

Ngành công nghiệp tiền điện tử đang bị giám sát ngày càng sát sao với việc các cơ quan quản lý toàn cầu đều đang thực hiện các nghiên cứu về quy định quản lý. Đồng thời các công tố viên đang truy quét các hành vi gian lận và bất hợp pháp trong lĩnh vực này.

Tại Vương quốc Anh, đã thành lập nhóm “Thu hồi tài sản và điều tra gian lận tiền điện tử” đầu tiên. Nhóm chuyên gia này dự định xây dựng và chia sẻ các phương pháp hay nhất để giải quyết các tranh chấp về gian lận và thu hồi tài sản. Chỉ một ngày sau, Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã cảnh báo các nền tảng xã hội trong nước về hoạt động “quảng cáo cho hoạt động gian lận tiền điện tử”.

“Bộ phận tội phạm tài sản ảo” của cảnh sát Dubai có kế hoạch hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử BitOasis để phát triển các quy định cho tài sản kỹ thuật số. Điều này được đề xuất trong bối cảnh gia tăng các gian lận sử dụng tiền điện tử trên một số nền tảng P2P tại quốc gia này.

Ngoài ra, các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ cũng đang có những biện pháp đàn áp kịch liệt các công ty tiền điện tử. Tháng trước, nền tảng tiền điện tử Kraken đã phải chịu khoản tiền phạt 1.25 triệu USD từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ. Theo các quan chức, sàn giao dịch đã tham gia vào các đợt chào bán bất hợp pháp ở Hoa Kỳ.

Khi ngành công nghiệp tiền điện tử dần được chấp nhập, thì sẽ luôn có kẻ tìm kiếm sơ hở để thực hiện các hoạt động gian lận. Từ các cơ quan quản lý lớn đến các nhà đầu tư hàng ngày, bảo mật tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu.

Bài đăng Wells Fargo, SoftBank đầu tư hàng triệu USD vào Công ty phân tích tiền điện tử Elliptic xuất hiện đầu tiên trên BeInCrypto Việt Nam